Los delitos de Falsificación de Moneda y falsedad documental
¿Qué es el delito de falsificación de moneda?
El delito de falsificación de moneda se refiere a la fabricación o alteración de monedas o billetes con la intención de conseguir dinero ilegal para utilizarlo en transacciones comerciales, haciéndolo pasar por legítimo, engañando a quienes lo reciben.
La falsificación de moneda es un fraude y está considerada un atentado contra la estabilidad del sistema monetario. Ciertamente este tipo de fraude puede dañar la confianza en la moneda y el sistema financiero en general. Las autoridades monetarias y las fuerzas de seguridad trabajan juntas para identificar y detener a aquellos que cometen este tipo de delito.
La falsificación de moneda y de efectos timbrados es un delito grave que aparece penado en los artículos 386 a 389 del Código Penal.
El artículo 386 del CP sanciona la falsificación de moneda y efectos timbrados con penas de 8 a 12 años de prisión y multa de hasta 10 veces el valor aparente de la moneda falsificada. Las conductas delictivas son:
- Alterar la moneda o fabricar moneda falsa.
- Exportar moneda falsa o alterada o importar a España o a cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea.
- Transportar, expender o distribuir moneda falsa o alterada con conocimiento de su falsedad.
Falsificación de moneda: diferentes tipos de moneda falsa que puede encontrar y cómo reconocerlos
Hay varios tipos de billetes falsos, aquí hay algunos de los más comunes y cómo reconocerlos:
- Impresión borrosa: los billetes falsificados a menudo tienen una impresión borrosa o de baja calidad.
- Textura: los billetes verdaderos tienen una textura diferente y distintos elementos de seguridad, como un hilo o una banda que cambia de color.
- Tamaño y peso: los billetes falsos suelen tener un tamaño o peso incorrecto en comparación con los billetes verdaderos.
- Color: los billetes falsos pueden tener un color diferente o no uniforme en comparación con los billetes verdaderos.
- Números de serie: los números de serie pueden ser repetitivos o no corresponder con el formato correcto de los billetes falsos.
En materia de falsificación de moneda debemos tener presente que la calidad de los billetes falsos va mejorando con el tiempo, pues se van perfeccionando la técnica, por lo que es importante mantenerse informado sobre los últimos avisos y recomendaciones del Banco Central.
La mejor manera de protegerse contra la falsificación de moneda es examinar cuidadosamente los billetes antes de aceptarlos y reportar cualquier sospecha a las autoridades competentes.
¿Qué causa que el dinero o una moneda se vuelvan falsificados o falsos?
El número de billetes falsos en euros detectados en España en 2021 fue de 56.389 unidades, lo que
Nota de prensa del Banco de España. (El subrayado en nuestro).
supone 17 billetes falsos por cada millón de billetes legítimos en euros en circulación.
Esta cifra representa un 5,7% menos que el año anterior y confirma la tendencia descendente registrada desde
2015 –con la única excepción del año 2019-, según los datos publicados hoy por primera vez por el
Banco de España en su página web.
La estadística muestra cómo el número de billetes falsos en euros detectados en España se ha ido
reduciendo progresivamente desde los 88.200 computados en 2015 hasta los 56.389 computados en
2021, siguiendo la tendencia de lo ocurrido fuera de nuestras fronteras, a tenor de los datos recopilados
por el Banco Central Europeo
Hay varias razones por las que un billete o moneda puede ser falsificado, incluyendo:
- Duplicación: las personas pueden copiar o duplicar billetes o monedas para engañar a otras personas, creando y usando copias ilegales de monedas o billetes con el objetivo de obtener dinero de manera engañosa. Se puede hacer mediante la utilización de maquinarias o técnicas de fabricación de alta calidad para crear monedas que se parezcan al máximo a las originales, y que puedan ser utilizadas en transacciones comerciales.
- Desgaste o daño: los billetes o monedas que están desgastados o dañados pueden ser difíciles de leer o reconocer, lo que puede llevar a la falsificación accidental.
- Problemas de fabricación: los errores de fabricación o los problemas con el proceso de impresión pueden llevar a la creación de billetes o monedas falsos.
¿Qué es el delito de falsedad documental?
El delito de falsedad documental se comete cuando el autor altera, simula, modifica o falsifica un documento o parte del mismo y asimismo cuando presenta un documento falso a terceros a sabiendas de su falsedad, por ejemplo, en un juicio.
Se considera falsedad documental tanto la creación de un documento nuevo que no se ajuste a la realidad, por ejemplo, un contrato inexistente, como así mismo la adulteración de los elementos esenciales de un documento real, por ejemplo, estampar falsamente la firma de una persona que consta en un documento verdadero sin su conocimiento o consentimiento.
La falsificación de documentos es un delito grave que está castigado en el Código Penal con penas de prisión y multa, y, además con penas de inhabilitación cuando el autor es un funcionario, autoridad pública o un facultativo.
Es un delito regulado en los artículos 390 a 399 del Código Penal, dentro del Capítulo II «De las falsedades documentales» del Título XVIII.
El bien jurídico protegido es la seguridad del tráfico jurídico, la fe pública y la confianza de los ciudadanos e instituciones en los documentos como medios de prueba.
Existen cuatro tipos de falsificación documental en función del tipo de documento falsificado:
- Falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación.
El artículo 390 del Código Penal regula este tipo de falsificación cometida por parte de funcionarios y autoridades públicas.
El artículo 391 CP prevé la comisión de dicho delito por imprudencia grave.
El artículo 392 CP castiga dicha conducta cuando la comete un particular. En el caso de los particulares está excluida la falsedad ideológica por faltar a la verdad en la narración de los hechos.
- Falsificación de documentos privados. El sujeto activo será siempre un particular. Está regulado en el artículo 395 del Código Penal.
- Falsificación de certificados. Este delito puede ser cometido por particulares, autoridades, funcionarios públicos y facultativos. El artículo 397 CP pena a los facultativos que libraran certificados falsos, el artículo 398 CP a la autoridad o funcionario público que emitiera certificación falsa con escasa trascendencia en el tráfico jurídico y el art. 399 CP castiga a los particulares que falsificaren una certificación de las designadas en los artículos anteriores.
- Falsificación de tarjetas de crédito y débito, cheques de viaje y demás instrumentos de pago distintos del efectivo. El artículo 399 bis castiga a quienes alteren, copien, reproduzcan, falsifiquen, trafiquen y usen tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje a sabiendas de su falsedad.la pena se impondrán en su mitad superior cuando la falsificación afecte a un grupo de personas o cuando se cometa por una organización criminal que se dedique a este tipo de actividades.
También se castiga a quien presenta en juicio un documento falso a sabiendas de su falsedad (artículos 393 y 396 CP).
En un procedimiento penal es imprescindible practicar una prueba pericial caligráfica para demostrar la falsedad de la letra o la firma cuya autenticidad se pone en duda, y acreditar, en su caso, quien ha sido el autor de la falsificación. Por ello, el papel de un perito caligráfico es esencial.
Este profesional es el encargado de cotejar los documentos dubitados con los indubitados y analizar las posibles alteraciones, modificaciones y falsificaciones del documento a través de técnicas y procedimientos científicos.
